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翻供称替人办事一无所知,仍使被害人亏损1亿余

发布时间:2020-04-26 03:08编辑:皇冠网站浏览(116)

      此案庭审时,马某对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议,但对于合同诈骗罪这一罪名不认可。

    马某说,倒卖后将钱全部用于发放个人贷款及偿还投资人利息,尚欠2亿元左右的本金和利息。

    尽管鲁某不承认诈骗,但根据此前在公安机关的供述可以证明鲁某并非不知情。

    经白某的计算,其实际损失为42.2万元。开始买卡时李存理当天给其加油卡。后来其给李存理转钱两周之后收到卡。后来,李存理说他低价倒卖油卡的事被举报了,现在买不了油卡了,白某就认为他在骗自己了。李存理以给他媳妇产检等理由推脱,李存理还给其出具了欠条。

      据马某交代,他虚构公司与中国石油化工股份有限公司北京石油分公司有合作,称能够买到低折扣的中石化加油充值卡,承诺投资人每月3%至5%的收益率。

    去年底,三中院以合同诈骗罪判处被告人马某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。责令被告人马某退赔各被害人经济损失。马某不服上诉。经二审审理,马某以公司名义与被害人签订合同,但钱款均由其个人控制使用,不符合单位犯罪的构成要件。

    庭审

    受害者意识到自己被骗之后,因为都是熟人,就纷纷跑到李存理家里要钱,到这个时候,他的母亲王某才知道加油卡的事情。

      案情 谎称能买打折加油卡 诈骗9亿元

    高院驳回上诉维持原判

    受害人:曾用假福卡抵债

    经查,李存理虚构能从其工作单位中国邮政拿到低价中石化加油卡的事实,以转卖能够赚取差价为诱饵诱骗被害人购买中石化加油卡,骗取赵某1、杨某1、郑某等人人民币1800余万元。

      据被害人韩某陈述,2012年,其通过薛某认识马某,后向马某的加油卡项目共计投资人民币2000万元,马某曾归还200万元,还每天向其返利。

    据北京市三中院一审认定:2013年6月至2015年1月间,被告人马某在朝阳区虚构低价购买中国石化加油卡后高价卖出进而获利的事实,与被害人签订加油卡购销合同及借款合同,骗取被害人张某等12人钱款共计人民币9.39亿余元,被告人马某于案发前归还人民币8.07亿余元,给张某等被害人造成损失共计人民币1.31亿余元。

    鲁某说,2010年底,裴某找到他称一起开公司挣钱,自己当时没有工作就答应了。“我什么都不懂,他说可以帮我做业务,我只需要当法人就行。”后来,他花30万元从别人手里购买融汇嘉禾公司的股份,成为法定代表人,公司的主要业务就是抵押贷款和担保。

    最后资金链断裂,被判了无期徒刑。

      《法制晚报》记者日前获悉,市高院终审裁定马某构成合同诈骗罪,判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身。

    据介绍,马某案发前是微分时代投资控股有限公司法定代表人、微分时代文化传媒有限公司法定代表人。

    骗局

    据此,根据被告人李存理犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,被告人李存理犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

      马某现年41岁,本市人,大专文化,微分时代投资控股有限公司法定代表人、微分时代文化传媒有限公司法定代表人。

    被害人投得多拿得少

    鲁某曾说,他向客户宣称有能力买到打折的加油卡,但公司其实并无这个实力,与中石化加油卡促销合同是其伪造的,最初给投资人的加油卡也是他到中石化定点销售点按正常价格购买的,这样做就是为了花很少的钱让大家上当。2012年底,为了弥补因加油卡返利而造成的资金缺口,他又制造新的骗局—利用福卡继续行骗。

    其余几名受害人情况与李某、白某相似,根据受害人的供述,他们基本都是李存理的朋友、同事或者朋友的朋友,因为相信李存理“邮局发卡”的说法,先后购买数百张到数万张加油卡不等,少的损失20、30万,多的损失300多万,甚至李存理的表姐夫索某也被骗损失了50余万。

      2016年12月29日,一审法院以合同诈骗罪判处马某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。责令被告人马某退赔各被害人经济损失。宣判后,马某不服,提出上诉。

    三中院审理后认为,现有证据能够证实,在案部分被害人与微分时代公司签订了加油卡销售合同,但除韩某支付的600万元之外,其他涉案款项均进入马某个人银行账户,并由马某对钱款进行处分,因此,法院认定,马某系个人犯罪。马某虚构获利的事实,致使被害人反复向其支付钱款,而实际上马某并不具备履行合同能力,其在此情况下骗取被害人钱款后用于支付利息、偿还借款等非经营性活动,仅将450万元用于投资而且后续没有进行实际经营,因此能够认定马某具有非法占有的目的。

    谎称与中石化公司有合作关系、可以买到打折加油卡等,本市男子鲁某以投资加油卡能获得高回报为由,先后骗取10名被害人共计1.3亿余元,至案发前仍有9000余万元未归还。昨天上午,鲁某被控集资诈骗罪在市二中院受审。

    是8月31日凌晨两点左右,李存理的母亲、舅舅、姐夫从北京出发,大约上午9点左右到的,在回京投案自首的路上,车开到司马台检查站查车辆和人员,民警检查到李存理身份证时机器报警了,李存理就被警察带走了。

      2015年6月17日,被告人马某在本市朝阳区被抓获归案。

    原价购卡低价卖 男子合同诈骗9亿多

    犯罪嫌疑人鲁某受审时一直无精打采,称自己只是受人之托办事,对犯罪事实一无所知。

    据中国邮政昌平区分公司天通苑西二区邮政支行支行长陈述,李存理是西二区支行收寄邮件的营业员,负责收寄邮件,销售邮票、明信片、代收代缴电话费、电费、兑付邮件业务。中国邮政集团公司北京市昌平区分公司天通中苑支局和中石化公司没有合作、没有过销售加油卡的相关业务。

      揭秘 承诺3%至5%收益率 高买低卖赔本经营

    造成12被害人1亿多损失;终审被判无期徒刑

    谎称投资有高额回报

    投案自首

      马某以公司名义与被害人签订合同,但钱款均由其个人控制使用,不符合单位犯罪的构成要件。马某到案后如实供述犯罪事实、认罪态度好、系初犯、在案发前有还款行为,但其犯罪数额特别巨大,且不能退还,给多名被害人及相关财产所有人造成巨大的财产损失,不足以对其从轻处罚。故马某所提上诉理由法院均不予采纳。

    北京市高院终审裁定驳回上诉,维持原判。

    41岁的鲁某曾因盗窃罪被判刑,融汇嘉禾投资担保有限公司法定代表人。据检方指控,2012年2月至2013年12月间,鲁某虚构其公司分别与中国石油化工股份有限公司北京石油分公司、裕福支付有限公司等有合作关系,能够以低于93、94折的价格购得加油卡,以95折的价格购得福卡等事实,向社会公开宣传,以投资加油卡、福卡等每月能获得投资额6%至8%等高额回报为诱饵,先后与鲍某等10人签订《加油卡委托投资协议》、《借款协议》等合同,骗取10人共计1.3亿余元,至案发前造成实际损失共计9000余万元。去年1月15日,鲁某被扭送到案。

    李存理称,其能以8折的价格购买加油卡,好多人都求着其买卡,其很享受被人捧着的感觉,所以在明知自己不能以8折的价格继续收购加油卡的情况下,还是继续打折供卡。

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